Фото: Корреспондент.net

Через конвертационный центр было обналичено 200 миллионов гривен

Центр был создан под видом всемирной общественной организации защиты прав и помощи пострадавшим от войн.

Налоговая милиция Государственной фискальной службы (ГФС) ликвидировала в Киеве замаскированный под благотворительную организацию конвертационный центр, через который в теневое обращение было выведено 200 миллионов гривен. Об этом сообщила пресс-служба Фискальной службы в пятницу, 19 июня.

По данным ГФС, центр был создан под видом всемирной общественной организации защиты прав и помощи пострадавшим от войн и репрессий якобы для благотворительных целей, однако фактически использовал банковские реквизиты общественный организаций для поступления средств из-за границы и дальнейшего их перечисления предприятиям реального сектора экономики для перевода в наличные.

В Киеве прикрыли конвертцентр, отмывший почти миллиард госденег

Предприятия перечисляли средства на счета фиктивных фирм под видом благотворительной помощи (в том числе участникам АТО), далее средства переводились в наличные на счета, оформленные на подставных физлиц в банках Киева, после чего возвращались «собственникам» за вычетом определенного процента.

Как сообщал Корреспондент.net, в конце мая Налоговая милиция выявила межрегиональный конвертационный центр с теневым оборотом в 1 миллиард гривен. Предприятие предоставляло услуги по уклонению от уплаты налогов фирмам реального сектора экономики из пяти регионов. 

This entry passed through the Full-Text RSS service — if this is your content and you’re reading it on someone else’s site, please read the FAQ at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers.